本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

　　存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整

　　公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

　　公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具

　　公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明：保证年

　　一、公司法定中文名称：歌尔声学股份有限公司

　　二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　三、公司注册地址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

　　办公地址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

　　潍坊高新技术产业开发区东方路268号

　　潍坊高新技术产业开发区东方路268号

　　六、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

　　公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

　　公司首次注册登记日期：2001年6月25日

　　公司变更注册登记日期：2007年7月27日

　　公司蕞近一次变更注册登记日期： 2011年6月24日

　　公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　保荐机构办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场19 楼

　　签字保荐人代表姓名：詹先惠、李声祥

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］613号文核准，2008年5月14日，公司发行人

　　民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币18.78元，公司股票于2008年5月22

　　日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由9,000万元变更为12,000万元。注册登记日期：2008

　　年7月22日，注册登记地点：山东省工商行政管理局。

　　2009年5月，公司依据2008年年度股东大会决议，实施了2008年度权益分派方案，以公司总

　　股本12,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利3元人民币（含税），同时以资本公

　　积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由12,000万股增加至

　　24,000万股。注册登记日期：2009年7月20日，注册登记地点：山东省工商行政管理局。

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